现金之多惊呆警方
2015年4月1日，专案组分别在常平、塘厦和清溪三镇展开统一抓捕和收网行动，一举捣毁地下钱庄窝点5个，抓获犯罪嫌疑人20名，冻结涉案账户19个，涉案金额468.36万元人民币。缴获现金人民币1762.86万元、港币90.86万元、美金64557元，以及银行卡40张、存折30本，电脑5台等作案工具一大批。
这是东莞公安机关打击地下钱庄史上现场抓获人数最多、现场缴获现金最多、一次性捣毁窝点最多的案例。
“抓捕现场，警方查获的大量现金让办案民警都大为吃惊。我带的一组在周某波的别墅内缴获了340多万元现金。都是一捆捆的，分别装在几个普通的纸箱里”。李警官原以为自己查获现金最多，但没想到的是，别的办案组在刘某堂、罗某斌、林某球、朱某秋这4家地下钱庄的办公楼及车上，竟然查获到了更多现金。其中，刘某堂窝点缴获现金人民币1113.54万元，港币87.41万元，美金6.45万元;朱某秋窝点209.6246万元，港币3.25万元;林某球窝点人民币81.495万元;罗某斌窝点人民币9万元。“这些现金均是用普通的纸箱或黑色塑料袋简单包装，看上去就跟普通的货品没什么两样”。
月交易量约3.7亿
据警方查明，这些“地下钱庄”的盈利模式是：收购各地需求人民币的企业手中的外币(港币为主)，再辗转“销售”给深圳等地的地下钱庄，并从中牟取非法利益。“他们(嫌犯)交代，他们一般从中抽取1到2个点的外汇差。”李警官告诉记者，虽然这个点数看上去不多，但由于交易量巨大，其中的利润非常惊人。
以周某波团伙为例，其每日交易量约人民币1700万元，每月的交易量约人民币3.7亿元。其中，每日最大一笔金额港币折合人民币就高达350万元，最少也有人民币5000元。这也就意味着，即便以最低的1%计算，其每天的收入都在数万元以上。正因如此，这些钱庄的老板个个都“富得流油”，“他们都是住别墅开豪车，车里可能随时都有几百万现金”。
至于这些地下钱庄的客户，办案民警透露说，几乎都是塘厦、清溪等镇的外资企业，以港资和日资为主。“急着发工资、买原材料等原因，这些企业不愿意通过正规的外汇渠道，因为走正常渠道的时间成本相对高很多，”民警表示，其中不乏工人数千人的大型外资企业。
2015年5月7日，经东莞人民检察院批准，公安机关依法对上述犯罪嫌疑人呈请批准逮捕。同年7月3日，以周某波等人以及其交易下家等5个非法买卖外汇团伙，非法买入港币2.97亿元、非法卖出港币折合人民币4.7亿元的犯罪事实，将上述18名犯罪嫌疑人移送东莞市第三市区人民检察院审查起诉。 2/3 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 责任编辑：guanliyuan3
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