每月交易量高达近4亿元，平均每日交易达1700多万元，这个藏身在东莞常平一别墅内的地下钱庄，经过警方6个多月的蹲点调查被一举查获。收网当天，东莞警方当场缴获现金近2000万元，重达近500斤。13日，东莞市公安局经侦支队首次对媒体披露侦破的全过程，一张巨大的地下钱庄网络终于清晰地浮出水面。
老板改行开“钱庄”
周某波是该犯罪团伙的“头目”，东莞常平人，原本是常平镇桥梓村某纸制品厂的老板，因此前曾在买卖外汇上尝到了甜头，于是干脆改行做起这门生意。2014年9月底东莞警方接省厅线索后介入之初，他的地下钱庄就开设在工厂内的一间隐秘的小房间。
通过一系列技术手段，东莞警方初步摸清了这个团伙的作案规律。“他们分工严密，组织非常有序，有财务、有业务员，有负责送支票的，还有负责盖章的，”李警官介绍说，作为老板，周某波本人主要负责联系非法买卖外汇的客户，同时对接深圳和东莞两地的多个上下游“地下钱庄”。
全家出动不请外人
虽然周某波会负责联系客户，但在实际操作中却并不直接跟客户交易，而是下游4个地下钱庄完成，这4个地下钱庄的老板均为当地人，其中，刘某堂、林某球和罗某斌三人的钱庄开在塘厦镇，朱某秋的则在清溪。警方办案发现，这些地下钱庄组织严密，工作人员全部都是自己的亲属，有的甚至全家出动。以周某波团伙为例，成员有他妻子、弟妹、弟媳妹妹、侄女等。
或许正是保持高度警觉，周某波的原本设在厂内的“钱庄”，2014年年底突然全部转移至常平镇紫荆花园一栋三层的别墅内。由于别墅小区管理严格，给警方办案带来一定难度。不过，通过对其工作人员、下游小钱庄等人员的监控，警方最终锁定所有证据。 1/3 1 2 3 下一页 尾页 责任编辑：guanliyuan3
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