之后十余个小时内,办案民警连续冻结犯罪嫌疑人在8家银行开设的73个账户,共冻结涉案资金人民币4800余万元。
在办理冻结的同时,专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。
在确定以上两处地方后,专案组民警迅速前往广西、福建两地开展抓捕工作。
诈骗团伙找洗钱团伙“帮忙”
“诈骗团伙一时半会儿无法取走3505万元资金,于是决定找福建泉州的洗钱团伙,将资金顺利转走。”李博说。
广西专案组根据线索提供的情况,又分为了广西宾阳组、广西南宁组、广西凭祥组分别开展工作。
2015年12月15日,广西宾阳组抓获犯罪嫌疑人唐某。目前,唐某被刑事拘留。
南宁组经过侦查,于2015年12月16日抓获犯罪嫌疑人纪某、杨某、覃某、刘某,随后抓获犯罪嫌疑人王某。
2015年12月14日,广西凭祥组抓获两名犯罪嫌疑人,其交代上线是一名在越南购买价值50万元红木家具的中国买家,身份不详,但可以确认此人和洗钱团伙有联系。目前,两人亦被刑事拘留。
在广西组民警开展侦查工作的同时,福建泉州组分别于2015年12月16日、17日、18日、19日抓获4名取款套现的杨姓犯罪嫌疑人。目前,4人都已被刑事拘留。
经过将近一个月的侦查,警方在此案中共查询涉案账号200余个,冻结奖金4800余万元,初步掌握了涉案资金的流向。截至目前,此案已经抓获嫌疑人28名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。 2/2 首页 上一页 1 2 责任编辑：guanliyuan3
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