为进一步强化案件风险防控工作，巩固案件风险排查成果，河南省清丰县联社按照省联社与市办有关工作安排与要求，把案防工作提上重要议事日程，迅速行动，周密部署，认真开展了以操作风险防范为主要内容的案件防范专项治理“回头看”深度排查工作，呈现出“快、严、细、实”的特点。
组织实施突出一个“快”字。为抓好此次案件风险排查“回头看”工作，联社迅速成立了以理事长任组长，监事长任副组长，其他班子成员和部室负责人为成员的案件风险排查工作领导小组，专门负责排查工作的组织部署，研究制定排查工作方案、措施等;同时下设办公室于稽核监察部，负责排查工作总结和情况通报。召开专题会议，对案件风险排查“回头看”工作进行了细致研究部署，并明确了实施方案和步骤，组织排查人员成立专项排查小组，对全辖信用社案件风险进行认真排查，确保活动实效。
工作要求突出一个“严”字。一是严肃纪律，狠抓落实。实行“谁排查、谁负责”的工作责任制，要求各排查小组把排查工作做深、做细、做实，做到不走过场、不留盲区、不留情面，排查过程有记录可核。对排查工作不重视、走过场，风险隐患排查不彻底，严肃追究排查人员的责任。二是突出排查对象和重点。重点加强对开户管理、印鉴卡保存及核对、大额资金频繁转进转出账户的对账、大额资金走账的审查审批，以及电话验证执行情况等方面的风险排查。三是强化信息反馈。在排查过程中发现的案件线索和可疑情况，要求及时上报联社案件风险排查工作领导小组办公室，由联社组织专门力量彻底清查，确保风险隐患得到有效控制和纠正。
排查工作突出一个“细”字。按照“覆盖全面、突出重点、有的放矢”的工作要求，核查小组在对各社核查中，严格按照要求，逐项进行排查，一是重点做好十项工作：查现金看是否有白条抵库;查重要空白凭证看是否规范使用;查内外帐务看是否相符;查贷款看管理是否规范、形态是否真实，看有无违规现象;查不良贷款看是否失去法律时效;查员工行为看是否存在“九种人”;查应收应付看有无不合理占用;查案件相关资料看是否将“回头看”落在实处、是否走过场;查内控看制度是否健全，操作是否规范，看执行是否到位;查历次检查资料看是否整改到位。二是重点对库存现金、重要空白凭证、往来资金、上存资金、对公存款户等进行现场核对。对不良贷款进行现场核对及催收情况，逐笔查找未核对原因，对100万元以上的贷款进行逐笔核对;于此同时，对 “九种人”进行了排查，对存在的问题，明确整改措施及时限，为有效整改、堵截风险找准了方向。
问题整改突出一个“实”字。针对排查的问题，该联社及时召开专题会议，研究落实整改措施，并逐社出具排查意见书，落实人员限期整改，并加强对各社整改情况的跟踪督促检查。对整改不力的单位和个人，严格按照有关规定对相关责任人进行问责。逐级召开会议，要求各社继续以案件风险排查“回头看”工作为载体，对照检查发现的问题，举一反三，查找不足，切实搞好自查自纠，并以此为契机，进一步加强对员工的教育引导，着力提高员工案防意识，从源头上防范案件发生，确保全辖安全无事故运营。(通讯员 雷鹏飞) 责任编辑：guanliyuan3
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